La Ley 10/2010 trajo nuevos límites al uso de ciertas cantidades de dinero.
Hacienda relaciona los billetes de 500 con actividades fraudulentas.
Los ingresos recurrentes podrían llamar su atención.
Actualmente muchas personas reciben dinero a través de transferencias, tanto si se trata de sus sueldos como si son ventas o actividades remuneradas secundarias. Estas operaciones tienen un límite a la hora de estar obligado a declarar o no los ingresos, sin importar de qué aplicación o herramienta digital se sirva uno.
El fisco cuenta con ciertos mecanismos para identificar los movimientos de dinero que pueda etiquetar como blanqueo de capitales, o incluso financiación del terrorismo, de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de abril.
El banco advierte a la Agencia Tributaria.
En algunos casos, el propio banco estará obligado a avisar a la Agencia Tributaria sobre los movimientos de dinero. Si bien esto no quiere decir que se vaya a recibir una sanción, sí existen varias actuaciones que despertarán las sospechas de este ente de derecho público:
Ingresar más de 3.000 euros: en este caso, Hacienda investigará si dicha cantidad se ha obtenido de manera justificada.
Fuente: El Economista